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2018-12-16-星期日
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金管會防洗錢 5萬OBU帳戶遭關閉
 
(記者黃緒生台北報導)金管會多管齊下強化防制洗錢,除因應年底APG評鑑,對多家金融機構進行模擬考外,並要求清查3O帳戶;其中,OBU帳戶因此9個月減少5萬戶,減幅接近3成之多。

立法院財政委員會今天邀請金融監督管理委員會主任委員顧立雄、中央銀行總裁楊金龍就「銀行銷售TRF業務檢討」進行專題報告。

時代力量立委黃國昌關切台灣今年底將接受亞太洗錢防制組織(APG)相互評鑑,金管會是否有對外界疑慮較多的OBU(國際金融業務分行)進行清查。

顧立雄表示,金管會於去年中要求銀行清查OBU帳戶,銀行有通知客戶補齊相關證明文件,供銀行比對身分,有銀行因此關閉OBU帳戶。

根據銀行局統計,截至今年3月底,整體銀行業OBU帳戶約13萬戶,相較去年6月底的超過18萬戶,OBU帳戶在9個月內減少5萬戶,幅度高達27%。

顧立雄說,不只OBU,金管會也要求清查OIU(國際保險業務分公司)、OSU(國際證券業務分公司),要求金融業全面清查3O帳戶。

2018/4/25
   
 
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